Qu'est-ce que le racket? Comprendre le crime organisé et la loi RICO

Le racket, un terme généralement associé au crime organisé, fait référence aux activités illégales menées par des entreprises détenues ou contrôlées par les individus qui pratiquent ces pratiques illégales. Les membres de ces entreprises du crime organisé sont généralement appelés racketteurs et leurs entreprises illégales raquettes.

Points clés à retenir

• Le racket fait référence à une variété d'activités illégales menées dans le cadre d'une entreprise du crime organisé.
• Les crimes de racket comprennent le meurtre, le trafic de drogue et d'armes, la contrebande, la prostitution et la contrefaçon.
• Le racket a d'abord été associé aux gangs criminels de la mafia des années 1920.
• Les délits de racket sont punis par la loi fédérale RICO de 1970.

Souvent associées aux foules urbaines et aux réseaux de gangsters des années 1920, comme la mafia américaine, les premières formes de racket en Amérique impliquaient évidemment des activités illégales, telles que le trafic de drogue et d'armes, la contrebande, la prostitution et la contrefaçon. Alors que ces premières organisations criminelles se développaient, le racket a commencé à s'infiltrer dans des entreprises plus traditionnelles. Par exemple, après avoir pris le contrôle des syndicats, les racketteurs les ont utilisés pour voler de l'argent aux fonds de pension des travailleurs. En vertu de presque aucun règlement étatique ou fédéral à l'époque, ces premières raquettes de «crime en col blanc» ont ruiné de nombreuses entreprises ainsi que leurs employés et actionnaires innocents.

Aux États-Unis aujourd'hui, les crimes et les criminels impliqués dans le racket sont punissables en vertu de la loi fédérale de 1970 sur les organisations de racket influencé et de corruption, connue sous le nom de RICO Act.

Plus précisément, la loi RICO (18 USCA § 1962) stipule: «Il est illégal pour toute personne employée ou associée à une entreprise engagée dans, ou dont les activités affectent le commerce interétatique ou étranger, de mener ou de participer, directement ou indirectement, dans la conduite des affaires de cette entreprise par le biais d'une activité de racket ou de recouvrement de dettes illégales. » 

Exemples de racket

Certaines des formes les plus anciennes de racket impliquent des entreprises qui offrent un service illégal - le «racket» - destiné à résoudre un problème qui est réellement créé par l'entreprise elle-même.

Par exemple, dans la raquette classique de «protection», les personnes travaillant pour l'entreprise tordue volent des magasins dans un quartier particulier. La même entreprise propose ensuite de protéger les propriétaires d'entreprises de futurs vols en échange de frais mensuels exorbitants (commettant ainsi le crime d'extorsion). Au final, les racketteurs profitent illégalement des deux vols et les paiements de protection mensuels.

Cependant, toutes les raquettes n'utilisent pas une telle fraude ou tromperie pour cacher leurs véritables intentions à leurs victimes. Par exemple, le racket de chiffres implique des activités de loterie et de jeu illégales simples, et le racket de la prostitution est la pratique organisée de coordonner et de se livrer à des activités sexuelles en échange d'argent.

Dans de nombreux cas, les raquettes opèrent dans le cadre d'entreprises techniquement légitimes afin de cacher leur activité criminelle aux forces de l'ordre. Par exemple, un atelier de réparation automobile local, par ailleurs légal et bien respecté, pourrait également être utilisé par une raquette «chop shop» pour retirer et vendre des pièces de véhicules volés..

Quelques autres infractions souvent commises dans le cadre d'activités de racket comprennent le prêt de fonds, la corruption, le détournement de fonds, la vente («clôture») de marchandises volées, l'esclavage sexuel, le blanchiment d'argent, le meurtre pour la location, le trafic de drogue, le vol d'identité, la corruption et fraude de carte de crédit.

Prouver la culpabilité dans les procès en vertu de la loi RICO

Selon le département américain de la Justice, afin de trouver un accusé coupable d'avoir violé la loi RICO, les procureurs du gouvernement doivent prouver hors de tout doute raisonnable que:

1. Une entreprise existait;
2. l'entreprise a affecté le commerce interétatique;
3. le défendeur était associé ou employé par l'entreprise;
4. le défendeur s'est livré à une activité de racket; et
5. le défendeur a mené ou a participé à la conduite de l'entreprise par le biais de ce type d'activité de racket par la commission d'au moins deux actes de racket comme indiqué dans l'acte d'accusation.

La loi définit une «entreprise» comme «y compris tout individu, partenariat, société, association ou autre entité juridique, et tout syndicat ou groupe d'individus associés en fait, mais non une entité juridique».

Pour prouver qu'il existe un «modèle d'activité de racket», le gouvernement doit démontrer que le défendeur a commis au moins deux actes de racket commis dans un délai de dix ans l'un de l'autre. 

L'une des dispositions les plus puissantes de la loi RICO donne aux procureurs la possibilité, avant le procès, de saisir temporairement les avoirs des racketteurs accusés, les empêchant ainsi de protéger leurs avoirs acquis illégalement en transférant leur argent et leurs biens dans de fausses sociétés écrans. Imposée au moment de la mise en accusation, cette mesure garantit que le gouvernement aura des fonds à saisir en cas de condamnation.

Les personnes reconnues coupables de racket en vertu de la loi RICO peuvent être condamnées à 20 ans de prison pour chaque crime inscrit dans l'acte d'accusation. La peine peut être prolongée à vie en prison, si les charges comprennent des crimes, tels que le meurtre, qui le justifient. De plus, une amende de 250 000 $ ou le double de la valeur du produit de l'infraction du gain du défendeur peut être infligée.